看门狗战斗在丹麦银行丑闻责备游戏中爆发



  • 2019-06-24
  • 来源:威尼斯网址

哥本哈根(路透社) - 丹麦和爱沙尼亚金融监管机构互相指责丹麦银行( )的洗钱丑闻,该丑闻突显了对更好的跨境监管的需求。

文件照片:Danske Bank旗帜在爱沙尼亚塔林的爱沙尼亚分行于2018年8月3日飘扬。路透社/ Ints Kalnins /文件照片

丹麦最大的银行正在丹麦,爱沙尼亚,英国和美国接受调查,2007年至2015年期间,通过其爱沙尼亚分支机构,其可疑付款超过2000亿欧元(2290亿美元)。

丹麦金融监督管理局(DFSA)本周表示已履行其义务,引起爱沙尼亚同行的严厉指责。

“作为东道国监督机构,爱沙尼亚监管机构(EFSA)已经并且仍然负责爱沙尼亚分支机构的反洗钱(AML)监管,”DFSA在一份报告中说。

EFSA,当地称为Finantsinspektsioon,回应称Danske银行的治理失败,DFSA“负责监督Danske银行的治理,包括其分支机构”。

“Finantsinspektsioon随时准备接管Danske Bank的整体监管,”它补充道。

DFSA回应说,责任分工很明确。

“EFSA有权在2014年检查期间EFSA意识到这些罪行时停止违法行为.EFSA并未依赖本国监管机构(DFSA)可能采取的行动,”DFSA周三表示。

丹麦反洗钱专家Jakob Dedenroth Bernhoft表示,虽然EFSA负责爱沙尼亚的洗钱监管,但DFSA应该采取一种商业模式,让Danske银行在不受哥本哈根总部干预的情况下运营。

他说:“这一争议清楚地表明,需要在业务层面加强合作,并作为一个机构开展工作,以制止洗钱活动。”

上个月,欧盟各国政府通过加强欧洲银行管理局的银行监管来打击洗钱活动。

Teis Jensen的报道; Alexander Smith编辑

我们的标准:




    • 娱乐排行