汇丰泄漏揭示了数以千计的欧洲逃税者



  • 2019-06-21
  • 来源:威尼斯网址

国际银行业巨头汇丰(HSBC)今日受到抨击,因为它出现了该公司的私人瑞士分支机构,允许数千名客户参与逃税计划和与恐怖主义和武器贩运有关的洗钱活动,这是历史上事件。

账户数据的巨大缓存最初是由法国 - 意大利举报人HervéFalciani于2007年底泄露给法国政府的,后者是该银行的前IT员工。 2014年,这些论文由法国报纸 “世界报”获得,后者与国际调查记者协会(ICIJ)以及全球50多家其他媒体机构合作展开调查。

这些文件揭示了约7,500名意大利人,7,000名英国人,6,000名法国人,4,600名比利时人,300名丹麦人和80名完成客户的详细信息,这些客户在该分支机构内持有账户,其中许多客户未向税务人员申报。 有关的30,000个账户拥有近1200亿美元的资产。

在瑞士私人分公司担任账号的名人包括歌手David Bowie,Phil Collins和Tina Turner,名模Elle MacPherson以及体育明星Fernando Alonso,Michael Schumacher和Diego Forlan。 摩洛哥国王穆罕默德六世和约旦国王阿卜杜拉二世也举行了会议,但上述都没有被指控犯有任何罪行。

根据ICIJ的“瑞士泄密” ,直到2006年,这家银行业巨头为2001年涉嫌向奥萨马·本·拉登捐款的沙特阿拉伯商人管理着数千万美元的账户,甚至开设了一个美国水晶甲基团和一名被定罪者的账户。毒贩子。

ICIJ说:“汇丰银行与向非洲的儿童兵提供迫击炮弹,向第三世界独裁者提供包装,向血统钻石贩运的人以及其他国际不法分子的军火商开展业务而获利。”

虽然离岸账户不是非法的,但在大多数国家,故意向当局隐瞒资金被视为刑事犯罪。 相比之下, 将逃税视为一种法律侵权行为,可以通过税务机关认为适当的罚款或额外税收来处罚。

比利时出版物 Le Soir透露,此类账户剥夺了该国经济约60亿欧元的收入,而富裕的丹麦人隐藏的超过48亿克朗(7.3亿美元)。

据法国 报报道,2014年11月,法国对汇丰银行进行了正式调查,并指控银行“洗钱逃税” 法国当局目前有大约60起针对Falciani名单上的人的案件。 据调查人员称,只有0.2%的法国离岸账户持有人声称拥有它们。

除了法国,比利时,阿根廷和美国都对该银行的做法进行了刑事调查,但英国尚未采取法律行动。

该银行已承认其对过去的合规和控制失败负责,并称其“与相关机构合作”。

比利时可能会对该银行的一些董事发出国际逮捕令,理由是他们没有在洗钱调查中合作。

西班牙左翼党派Podemos的领导人Pablo Iglesias今天会见了Falciani,并任命他起草一份报告 - 一种“政治计划” - 详细说明采用政府立法和监管打击欺诈和逃税的措施。西班牙报纸




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