举报人说,汇丰银行董事长“彻底改善”逃税行为



  • 2019-06-21
  • 来源:威尼斯网址

汇丰银行瑞士私人银行业务部门的前任老板斯蒂芬格林(Stephen Green)在涉嫌协助富裕客户的避税措施时,“完全清楚地知道”该银行发生的事情,据丑闻中心的告密者Herve说。法尔恰尼。

欧洲最大的银行与富裕客户勾结以帮助他们隐瞒未申报账户的启示引发了国际社会的谴责,美国,比利时,法国,阿根廷和瑞士的法律诉讼受到威胁。 格林勋爵是英国上议院和英格兰教会牧师的同僚,他在2006年至2010年期间担任该银行的主席,但他迄今拒绝评论这些档案所发现的嫌疑人。

Falciani在接受“新闻周刊”采访时表示,格林“来到日内瓦时提出了[指控发生时]的世界战略”,因此“非常了解”汇丰子公司瑞士私人银行的“每一个问题”。

当被问及他是否认为汇丰管理层的其他成员知道向银行客户提供的避税援助时,举报人说:“当然,这是绝对清楚的。 每个问题都不是很小,内部问题是巨大的。 它正在进行中。“

他说自从他泄露文件以来,他的生活一直是“不断运行”,并且到目前为止还会出现“未使用或揭示的更多部件”,但拒绝进一步评论。

格林勋爵在2006年5月至2010年12月担任该银行董事长之前担任汇丰银行首席执行官。随后,他在2010年当选英国首相戴维•卡梅伦联合政府后,获得了一名贵族,并任命了贸易部长。

领先的税务专家兼英国税务研究部主任理查德·墨菲说,格林应该知道他的手表上发生了什么,并且必须对该银行瑞士业务所发生的事情负责,因为这是他作为董事的“基本职责”。 。

“他是瑞士私人银行的董事长。 所以他没有任何借口。 他不仅参与了全球汇丰银行,他还恰好担任瑞士私人银行业务的主席。 他是这家银行的董事,“墨菲说。 “对他而言,非常清楚他没有能力阻止这种阻力。 他必须承担责任。“

然后,墨菲把注意力转移到了格林的高级管理人员管理层,要求对他们的行为进行调查,因为他们“应该知道”这种援助正在提供给富有的客户。

“如果高级管理人员更普遍,如果他们不知道,那么他们应该知道。 我认为这显然需要调查这些人是否适合成为任何公司的董事,更不用说银行了。

“他们中的一些人无疑将退休,他们中的一些人应该退休,其中一些当然不应该像英格兰教会那样为英格兰教会提供如何培训他们的部长的建议。”

为了应对泄密事件,英国公共账户委员会议员对该银行的行为进行了“紧急”调查,而法国总理曼努埃尔瓦尔斯也宣布了调查。

公共账户委员会主席玛格丽特霍奇说:“今天令人震惊的有关汇丰银行的披露进一步揭露了一个为富裕精英服务的秘密全球产业。”

“公共账目委员会将启动一项紧急调查,我们将要求汇丰银行提供证据 - 我们将在必要时订购”。

汇丰银行已经为自己的全球客户逃税提供了辩护,即使它“对过去的控制失败负责”,它现在已经“从根本上改变了”。

“我们承认,汇丰瑞士私人银行以及整个行业的合规文化和尽职调查标准明显低于今天,”它补充说。

然而,墨菲并未将此期间较低的监管标准视为可接受的借口。

“无论他们采取何种方式,汇丰银行对此的立场都是站不住脚的。 他们应该知道他们银行里发生了什么,“他辩称道。 “你不能只是说'我们洗手了我们的子公司做了什么,因为它是一个子公司,我们有一个联邦结构,我们不知道。'”

税务司法网络的高级分析师Markus Meinzer表示,银行机构中存在“故意视而不见”和“系统性无知”的文化,这种文化允许这种不端行为被忽视。

“有一种普遍的倾向,即不想看到它被封装到银行报告系统的结构中。

“当管理层不了解骗子在银行存钱的个别案件时,故意失明导致人们不知道这种情况,而且对正在发生的事情一无所知。

Falciani在2007年泄露了全球超过100,000名银行客户的账户。自2010年获得数据以来,英国税务及海关总署已经在泄露的文件中发现了隐藏文件中的1,100名英国客户账户中的1,100人。税。 但是,英国当局只起诉了一名与数据有关的人。

斯蒂芬格林无法发表评论。




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